Вступил в силу приговор брянского суда банде за обналичку 4 млрд рублей

23 сентября Брянский облсуд рассмотрел уголовное дело по апелляционным жалобам стороны защиты на приговор Советского райсуда областного центра. По нему 13 членов преступного сообщества были осуждены за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере. При этом двое фигурантов дела руководили преступным сообществом и занимались незаконным образованием юридических лиц, а остальные 11 – являлись участниками преступного сообщества. Кроме того, 9 осуждённых признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей.

Как установил суд первой инстанции, в 2018 году двое лиц создали преступное сообщество. В разные периоды в него вошли 5 структурных подразделений на территории нескольких регионов, при этом главный офис находился в Брянске.

Преступное сообщество, действуя через сеть созданных им подконтрольных организаций, с 2018 по 2020 год занималось незаконным обналичиванием денежных средств. Их общая сумма составила не менее 4 с лишним миллиардов рублей, в то время, как доход от незаконной банковской деятельности – почти 411 миллионов рублей. Денежные средства перечислялись на счета физических лиц, в том числе фиктивно трудоустроенных, с целью получения привилегированных банковских карт, с каждой из которых в месяц можно было снимать до 5 миллионов рублей.

Как результат, суд, учтя всю совокупность обстоятельств, назначил фигурантам наказание от 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно до 8 лет исправительной колонии строгого режима и штрафы от 200 до 700 тысяч рублей в зависимости от степени вины. Также 11 подсудимым назначили дополнительные наказания в виде ограничения свободы.

Пятеро осуждённых и их защитники оспорили приговор, считая недоказанным участие в преступном сообществе, а ещё двое – недоказанным руководство преступным сообществом. Кроме того, четверо осужденных просили их полностью оправдать.

Тем не менее, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения или отмены приговора.