Заработавшие более 10 млн рублей «теневые банкиры» из Брянской области пойдут под суд

В Брянской области под суд пойдут пять теневых финансистов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД.

Правоохранители выявили, что оборот банковских операций превысил 260 миллионов рублей. Расследование уголовного дела уже завершено.

Фигурантами по нему проходят пять местных жителей в возрасте от 34 до 58 лет. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности

Злоумышленники зарегистрировали на территории региона, а также в Москве 16 фирм-однодневок. Юрлица фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, а также не имели лицензии на осуществление банковских операций.

Затем брянцы искали клиентов, которые переводили деньги на счета подконтрольных подельникам фирм по надуманным основаниям. В том числе под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства.

Затем деньги обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе часть денег. Она составляла от 4 до 11 процентов.

За время своей деятельности злоумышленники заработали более 10 миллионов рублей. Материалы дела уже направили в суд.

Ранее мы сообщали, что «теневые банкиры» из Брянской области незаконно заработали 44 млн рублей.