Что известно о судебном иске к Тимуру Турлову, основателю Freedom Holding

Тверской районный суд Москвы принял к производству административное дело по иску заместителя генпрокурора РФ к Тимуру Турлову — президенту Международной шахматной федерации, а также к Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и Аркадию Щукину. Беседа сторон запланирована на 15 октября, требования и предмет иска не разглашаются.

Иск был подан 24 сентября — за два дня до президентских выборов FIDE в Самарканде, на которых Турлов получил 110 голосов делегатов, сообщает lenta.ru.  Категория спора определена как административные и иные публичные правоотношения. Данные о деле опубликованы на едином портале судов общей юрисдикции Москвы.

Отсутствие официальных пояснений привело к появлению в медиа версий о природе иска. По информации «Коммерсанта» со ссылкой на неназванные источники, не исключается признание ответчиков экстремистами и обращение их активов в доход государства. При этом первичные формулировки были осторожными — источники «предполагали», — однако в дальнейшем гипотеза в заголовках приобрела характер установленного факта.

В пресс-службе холдинга заявили, что «недоумевают по поводу сути этого иска и его корректности», и выразили намерение детально его изучить. По словам представителей группы, активов ни у холдинга, ни у Турлова в России нет, поэтому комментировать суть требований до ознакомления с материалами невозможно.

Российские активы Freedom вышли из структуры группы в 2022 году, когда Турлов отказался от российского гражданства и принял казахстанское. В феврале 2023 года российские подразделения проданы за $140 млн. Штаб-квартира Freedom Holding Corp. находится в Неваде, акции торгуются на Nasdaq, операционный центр — в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов фигурирует в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО): блокировка активов, запрет на вывод капитала на пять лет. По данным Forbes.ua, заблокировано 12 800 счетов на 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины выпустила отдельное постановление, позволяющее клиентам подсанкционного брокера участвовать в реструктуризации государственного долга.

Юристы указывают, что административный иск к иностранцу и структурам без российских активов и деятельности фактически не имеет перспектив исполнения. Какие именно активы планируется обратить в доход государства, из доступных материалов неясно.

Обычно Генпрокуратура сопровождает иски об экстремизме публичными релизами — в данном случае этого не произошло. Хронология выглядит следующим образом: 24 сентября — регистрация иска, 26 сентября — избрание Турлова президентом FIDE, 27 сентября — продление отстранения Федерации шахмат России на Генассамблее, 1 октября — публикация в СМИ. Соотносить эти события можно только предположительно.

До беседы 15 октября и раскрытия исковых требований содержание дела остаётся неизвестным. Рассуждать о целях прокуратуры и вероятности конфискации пока рано — всё это лишь догадки.