Двух брянцев арестовали по делу о нелегальном обналичивании 24 миллионов рублей

Сотрудники брянской полиции задержали двух жителей Дятьковского района по подозрению в незаконных банковских операциях, сообщают в пресс-службе УМВД.

По версии следствия, преступный оборот составил более 220 миллионов рублей, а полученный злоумышленниками доход - 24 миллиона рублей.

Подозреваемые использовали расчётные счета подконтрольных им организаций, которые не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и не имели лицензии.

Злоумышленники изготавливали платёжные поручения о перечислении денег между расчётными счетами, открытыми в различных банках в регионе.

В качестве оснований платежей в поручения включали информацию о якобы заключённых договорах купли-продажи или оказании каких-либо иных услуг.

Поддельные документы принимались банками, а затем осуществлялось списание и перевод денег на расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц.

Поступившие средства «чёрные» банкиры передавали клиентам, получая комиссионное вознаграждение в размере не менее 11 процентов.

Правоохранители по итогам 14 обысков изъяли бухгалтерские и налоговые документы, телефоны, банковские карты, компьютерную технику, печати организаций, а также 3900 долларов США и 62 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.